重要提示

  一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 德勤華永會計師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  四、 公司負責人翟美卿、主管會計工作負責人談惠明及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)陳琳聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。

  五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案： 經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司 2012 年度(母公司數(shù)，下同)實現(xiàn)凈利潤 32,758,120.07元，加公司年初未分配利潤 224,572,970.55 元，扣除 2012 年度提取盈余公積金 3,275,812.01元，公司 2012 年底可供股東分配利潤總計為 254,055,278.61 元，資本公積余額為216,332,361.25 元。為使股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，根據(jù)公司目前的資金狀況，董事會提出以截止 2012 年 12 月 31 日公司 767,812,619 股總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15 元(含稅)的利潤分配方案，共計分配利潤 11,517,189.29 元。本次利潤分配方案實施后公司仍有未分配利 242,538,089.32 元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時董事會提出不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  六、 年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意投資風險。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？

  否

  八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？

  否