重要提示

  一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  三、 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司負(fù)責(zé)人翟美卿、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人談惠明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳琳聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案： 經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司 2012 年度(母公司數(shù)，下同)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 32,758,120.07元，加公司年初未分配利潤(rùn) 224,572,970.55 元，扣除 2012 年度提取盈余公積金 3,275,812.01元，公司 2012 年底可供股東分配利潤(rùn)總計(jì)為 254,055,278.61 元，資本公積余額為216,332,361.25 元。為使股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)公司目前的資金狀況，董事會(huì)提出以截止 2012 年 12 月 31 日公司 767,812,619 股總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15 元(含稅)的利潤(rùn)分配方案，共計(jì)分配利潤(rùn) 11,517,189.29 元。本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后公司仍有未分配利 242,538,089.32 元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。同時(shí)董事會(huì)提出不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  六、 年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？

  否

  八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否